ED Attaches Satyendra Jain Assets : प्रवर्तन निदेशालय का अब सत्येंद्र जैन पर एक्शन, परिवार व कंपनियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

ED Attaches Satyendra Jain Assets : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मंगलवार को जानकारी दी है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Kumar Jain) के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है। सत्येंद्र जैन अभी दिल्ली सरकार (Govt. Of Delhi) में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं। 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बयान में कहा है कि उसने संपत्ति की कुर्की के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention Of Money Laundering Act.2002) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है। कुर्क की गई 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन की हैं।

ईडी की जांच में बताया गया कि 2015-16 की अवधि के दौरान जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोकसेवक थे तो उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को हवाला मार्ग के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्स को नकद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की स्थानीय एंट्री प्राप्त हुईं।

ईडी ने बताया कि इस रकम का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद हेतु लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। 

सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के किलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। इससे पहले दिल्ली के मुताबिक अरविंदर केजरीवाल ने फरवरी में कहा था कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने जा रही और केंद्र आरोप लगाया था कि वह यह महसूस कर रही है कि भाजपा चुनाव हार जाएगी।